新疆八一钢铁股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料
二○二二年十一月
目 录
2022年第四次临时股东大会会议议程
………………………………………………………………………3议案一：关于调整公司独立董事津贴暨第八届董事会独立董事津贴的议
案
………………………………………………………………………4议案二：关于选举第八届董事会董事的议案
………………………………………………………………………5议案三：关于选举第八届董事会独立董事的议案
………………………………………………………………………9议案四：关于选举第八届监事会监事的议案
……………………………………………………………………12
2022年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1. 现场会议时间：2022年11月15日（星期二）上午10:30
2. 网络投票时间：2022年11月15日（星期二）
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室
三、会议方式：现场结合网络投票方式召开
四、主 持 人：吴彬 董事长
五、参加会议人员
1. 股权登记日收市后在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议。该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员及第八届董事、监事候选人。
3. 公司聘请的律师：李大明、常娜娜。
4. 其他人员。
六、审议议题
1. 《关于调整公司独立董事津贴暨第八届董事会独立董事津贴的议案》
2. 《关于选举第八届董事会董事的议案》
3. 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
4. 《关于选举第八届监事会监事的议案》
议案一：
关于调整公司独立董事津贴暨第八届董事会独立董事津贴的议案
鉴于公司独立董事在完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作等方面的重要作用，为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，体现“责任、风险、利益相一致”的原则，结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事津贴水平，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，拟将独立董事津贴由每人每年人民币5万元（个人所得税由公司承担并缴交）调整为每人每年人民币10万元（个人所得税由公司承担并缴交）。调整后的独立董事津贴拟定第八届董事会起施行。
公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期 计算并予以发放。
现提请股东大会审议表决。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022年11月15日
议案二：
关于选举第八届董事会董事的议案
根据《公司章程》有关规定，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已到换届期限。经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，提名吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生、孙新霞女士为公司第八届董事会董事候选人，其中：吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生为公司控股股东-宝钢集团新疆八一钢铁有限公司提名的董事候选人，孙新霞女士为股东-新疆投资发展（集团）有限责任公司提名的董事候选人。现提请股东大会审议表决。附件：董事候选人简历
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022年11月15日
附件：
董事候选人简历
1.吴彬：男，汉族，1970年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任宝钢股份产品发展部总经理，宝钢股份硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组经理，宝钢股份总经理助理兼营销中心总经理，八钢公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任八钢公司党委书记、董事长，中国宝武乌鲁木齐总部总代表，公司党委书记、董事长。公司第八届董事会董事候选人。截至目前，吴彬先生持有公司限制性股票23万股，持股比例0.015%。吴彬先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-宝钢集团新疆八一钢铁有限公司任党委书记、董事长、中国宝武乌鲁木齐总部总代表以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2.柯善良：男，汉族，1973年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任公司副经理，公司炼钢厂厂长、党委副书记，公司炼钢厂党委书记、副厂长，设备工程部部长，八钢公司南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八钢公司总经理助理，八钢公司副总经理，中国宝武安监部、能环部、科技创新部部长等职务。现任八钢公司总经理、党委副书记，公司党委副书记、副董事长。公司第八届董事会董事候选人。
截至目前，柯善良先生持有公司限制性股票23万股，持股比例0.015%。柯善良先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-宝钢集团新疆八一钢铁有限公司任党委副书记、总经理以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
3.刘文壮：男，汉族，1971年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任八钢炼铁分公司高炉分厂厂长、党委副书记，八钢公司炼铁分公司副经理（主持工作）、党委副书记、八钢公司炼铁分公司经理、党委副书记，八钢公司炼铁分公司党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢采购中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢公司总经理助理、鄂城钢铁高级副总裁。现任八钢公司党委常委、公司党委常委。公司第八届董事会董事候选人。截至目前，刘文壮先生未持有公司的股份。刘文壮先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
4.高祥明：男，1962年出生，汉族，中共党员，研究生工学硕士，正高级工程师。曾任太钢集团机动处副处长、处长、总经理助理、副董事长、副党委书记、总经理、科协主席、太钢集团党委书记、董事长；太钢不锈副总经理、副董事长、党委书记、董事长；十三届全国人大代表；中国宝武山西总部总代表。现任中国宝武管理学家。公司第八届董事会董事候选人。
截至目前，高祥明先生未持有公司的股份。高祥明先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在实际控制人-中国宝武集团有限公司担任管理学家以外，与公司控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
5.张志刚：男，1974年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八一钢铁高速线材厂厂长，热轧薄板厂副厂长、厂长、党委副书记，轧钢厂副厂长、厂长、党委副书记，公司销售部经理、党委副书记，公司总经理、党委副书记。现任八钢公司总经理助理,公司制造管理部部长、党委副书记,兼技术开发中心主任。
公司第八届董事会董事候选人。
截至目前，张志刚先生持有公司限制性股票16.8万股，持股比例0.011%。张志刚先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-宝钢集团新疆八一钢铁有限公司任总经理助理以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
6.孙新霞：女，1977年出生，汉族，中共党员，在职大学学历，政工师、高级人力资源师，曾任阿勒泰地区职业技术学校培训课教师、监察科副科长、阿勒泰地区劳动和社会保障局就业培训科副主任科员、阿勒泰地区布尔津县杜来提乡挂职副乡长，伊犁州劳动和社会保障局就业处主任科员，现任新疆投资发展（集团）有限责任公司退管办主任，人力资源部副部长，公司第七届董事。公司第八届董事会董事候选人。
截至目前，孙新霞女士未持有公司的股份。孙新霞女士与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
议案三：
关于选举第八届董事会独立董事的议案
根据《公司章程》有关规定，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已到换届期限。根据控股股东--宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的提名，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，提名陈盈如女士、马洁先生、邱四平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。现提请股东大会审议表决。附件：独立董事候选人简历
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022年11月15日
附件：
独立董事候选人简历
1.陈盈如：女，1966年出生，汉族，政治面貌：民主建国会会员，本科学历，律师、注册会计师。曾任公司第三、第七届独立董事。现任特变电工股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司、西部黄金股份有限公司独立董事，新疆广电网络股份有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、新疆博润投资控股有限公司董事，新疆开普商务咨询有限公司执行董事，新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。公司第八届董事会独立董事候选人。
截至目前，陈盈如女士未持有公司的股份。陈盈如女士与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2.马洁：男，1962年出生，回族，中共党员、经济学博士、教授，曾任新疆财经大学工业经济系副主任，科研处处长，研究生处处长和MBA学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事，公司第三、第四、第七届独立董事。现任上市公司新疆国统管道股份有限公司独立董事。公司第八届董事会独立董事候选人。
截至目前，马洁先生未持有公司的股份。马洁先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
3.邱四平：男，1964 年出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学士，注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任新疆会计师事务所（后更名为新疆华西会计师事务所）副经理、副主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理，五
洲松德联合会计事务所（后更名中审华会计师事务所）新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事。执业期间曾担任新疆证券业协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协常务理事、自治区造价协会常务理事、自治区农业综合开发办科技专家。曾任公司第五、第六届独立董事。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所副主任。公司第八届董事会独立董事候选人。截至目前，邱四平先生未持有公司的股份。邱四平先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
议案四：
关于选举第八届监事会监事的议案
根据《公司章程》有关规定，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已到换届期限。根据控股股东-宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的提名，经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过，提名黄成先生、姜旭海先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。现提请股东大会审议表决。附件：监事候选人简历
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2022年11月15日
附件：
监事候选人简历
1.黄成：男，汉族，1982年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八钢公司能源中心专业工程师、设备区域管理工程师、设备主任工程师，八钢公司能源中心制氧分厂副厂长，八钢公司团委书记、青工部部长，公司能源中心党委副书记（主持工作）、副主任，现任公司党委组织部、党委统战部、人力资源部副部长（主持工作），公司监事会主席。公司第八届监事会股东代表监事候选人。截至目前，黄成先生未持有公司的股份。黄成先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2.姜旭海：男，1975年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任公司财务经理，八钢公司审计部、法务部副部长，企划部副部长、八钢公司改革办副主任，现任公司企划部副部长(主持工作)、改革办副主任、兼任海外事业发展办公室副主任，公司监事。公司第八届监事会股东代表监事候选人。
截至目前，姜旭海先生未持有公司的股份。姜旭海先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。