海洋石油工程股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十八次会议的通知》。2023年3月17日，公司在北京市召开了第七届董事会第十八次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事7人，现场实到董事5人，董事王章领先生委托独立董事邢文祥先生代为出席并行使表决权，董事邱健勇先生委托独立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年董事会工作报告》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年总裁工作报告》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会关于立信会计师事务所从事本公司2022年度财务和内控审计工作的总结报告》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022
年度财务决算报告》。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提减值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于计提减值准备的公告》和《公司独立董事意见》）
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，母公司2022年度实现净利润151,873.33万元，截至2022年末，母公司可供股东分配的利润为989,665.19万元，母公司资本公积金余额为424,538.80万元。公司拟以2022年末总股本4,421,354,800股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利442,135,480元，未分配的利润余额结转至以后年度分配。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用不超过4.10亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。中金公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查并发表意见。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和《公司独立董事意见》。
（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订<海油工程关联交易管理办法>的议案》。（《海油工程关联交易管理办法》全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023-2025年度日常关联交易预计的议案》
在审议该项关联交易事项时，关联董事彭雷先生、邱健勇先生回避表决。
公司独立董事为本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易预计的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于2023-2025年度日常关联交易预计的公告》、《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事意见》。
（十三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》。
在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的《公司关于与中海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》、《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事意见》。
（十四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事意见》。
（十五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事意见》。
（十六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2023年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定2023年度整体审计费用。
公司独立董事为续聘2023年度公司财务和内部控制审计机构事项发
表了事前认可意见和独立意见。本次续聘审计机构的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》、《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事意见》。
（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度工资总额使用情况的议案》。
（十八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《海油工程合规管理工作报告（2022年度）》。
（十九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（二十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
董事会通过的上述第一、四、六、七、十一、十二、十三、十六项议案须提交公司2022年度股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。
三、上网公告附件
1．独立董事事前认可意见；
2．独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二三年三月十七日