安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
(A股:600585 H股:0914)
二〇〇八年年度报告
中国·安徽·芜湖2
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司董事长郭文叁先生、总经理任勇先生及财务部负责人周波先生声明:保证本报告中
财务报告的真实、完整。3
释 义
本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义:
本公司/公司/海螺水泥: 安徽海螺水泥股份有限公司
本集团: 本公司及其附属子公司
董事会: 本公司董事会
董事: 本公司董事
监事会: 本公司监事会
监事: 本公司监事
北流海螺: 北流海螺水泥有限责任公司
池州海螺: 安徽池州海螺水泥股份有限公司
荻港海螺: 安徽荻港海螺水泥股份有限公司
扶绥海螺: 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司
湖南海螺: 湖南海螺水泥有限责任公司
怀宁海螺: 安徽怀宁海螺水泥有限公司
海螺集团: 安徽海螺集团有限责任公司
海创公司: 安徽海螺创业投资有限责任公司
海螺型材: 芜湖海螺型材科技股份有限公司
海螺国际: 上海海螺国际投资发展有限公司
海螺川崎工程: 安徽海螺川崎工程有限公司
海螺川崎设备: 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司
机电公司: 安徽海螺机电设备有限公司
建材股份: 安徽海螺建材股份有限公司
龙山公司: 英德龙山水泥有限责任公司
双峰海螺: 双峰海螺水泥有限公司
石门海螺: 石门海螺水泥有限责任公司
铜陵海螺: 安徽铜陵海螺水泥有限公司
芜湖海螺: 芜湖海螺水泥有限公司
宣城海螺: 安徽宣城海螺水泥有限公司
兴安海螺: 兴安海螺水泥有限责任公司4
兴业海螺: 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司
英德海螺: 英德海螺水泥有限责任公司
枞阳海螺: 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司
区域管理委员会:
本公司为加强对子公司的管理,提高管理效率,将某
一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理
单位,实行区域管理所专门成立的管理机构
报告期: 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日之期间
A 股:
本公司股本中每股面值人民币1.00 元的在上交所上
市的普通股,以人民币认购及交易
H 股:
本公司股本中每股面值人民币1.00 元的在联交所上
市的外资股,以港币认购及交易
联交所: 香港联合交易所有限公司
联交所上市规则: 联交所证券上市规则
上交所: 上海证券交易所
上交所上市规则: 上交所股票上市规则
中国登记上海分公司: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
熟料: 水泥生产过程中的半制成品
香港: 香港特别行政区
元:
人民币元,中国之法定货币单位。若无特别说明,本
报告中所有货币均为人民币
中国: 中华人民共和国
中国证监会: 中国证券监督管理委员会
公司章程: 本公司之章程5
目 录
一、公司基本情况简介 …………………………………………………………… 6
二、会计数据和业务数据摘要……………………………………………………… 8
三、股本变动及股东情况……………………………………………………………11
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………18
五、公司治理报告……………………………………………………………………26
六、股东大会情况简介………………………………………………………………34
七、管理层研讨与分析………………………………………………………………35
八、董事会报告………………………………………………………………………44
九、监事会报告………………………………………………………………………53
十、重要事项…………………………………………………………………………55
十一、按中国会计准则编制的财务报表……………………………………………64
十二、备查文件………………………………………………………………………168
十三、董事、高级管理人员关于公司2008年度报告的书面确认意见……………1696
一、公司基本情况简介
(一) 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司
公司法定英文名称: ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
英文名称缩写: ACC
(二) 公司法定代表人: 郭文叁
(三) 董事会秘书(公司秘书): 章明静
电话: 0086 553 8398918
传真: 0086 553 8398931
公司秘书(香港): 赵不渝
电话: 00852 2111 3220
传真: 00852 2111 3299
证券事务代表: 杨开发
联系电话: 0086 553 8398927
传真: 0086 553 8398931
电子信箱: dms@conch.cn
(四) 公司注册地址: 中国安徽省芜湖市北京东路209号
公司办公地址: 中国安徽省芜湖市九华山南路1011号
邮政编码: 241000
公司电子信箱: cement@conch.cn
公司网址: http://www.conch.cn
香港联系地址: 香港中环康乐广场1号怡和大厦41楼
(五) 公司境内指定信息披露报纸: 《上海证券报》
登载本报告的互联网网址: http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点: 本公司董事会秘书室
(六) 公司股票上市交易所:
H股: 联交所
股票代码: 0914
A股: 上交所
股票代码: 600585
股票简称: 海螺水泥7
(七) 公司首次注册日期:
首次注册地点:
一九九七年九月一日
安徽省工商行政管理局
公司变更登记日期:
变更注册登记地点:
二零零八年六月二十六日
安徽省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号: 340000000000081