证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2021-01
安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于二○二一年一月七日以通讯方式召开会议，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数8票，其中赞成票8票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。本次会议审议通过如下决议：
一、审议通过关于提名张晓荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人的议案。
鉴于本公司第八届董事会独立非执行董事杨棉之先生已于2020年12月18日向公司递交了辞职报告，申请辞去本公司独立非执行董事职务，其辞职须待新任独立非执行董事获股东大会委任后方可生效。根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会提名张晓荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人，并提请本公司2021年度第一次临时股东大会审议批准。张晓荣先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第八届董事会任期届满时止。
二、审议通过2021年度第一次临时股东大会的通知。
2021年度第一次临时股东大会通知的议程为审议关于选举张晓荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事之议案。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，公司将另行披露《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
张晓荣先生简历附后。特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○二一年一月七日
附：张晓荣先生简历
张晓荣先生，1968年4月出生，复旦大学工商管理硕士，注册会计师。曾任职于上海市审计局商贸审计处、上海东方明珠股份有限公司，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师。张晓荣先生从事注册会计师行业已逾25年，参加过数百家单位的政府审计和社会审计，对国家产业政策、财会税务及工商政策等较为熟悉，在公司重组、上市、配股、收购、兼并等方面具有丰富的实操经验。张晓荣先生现亦担任万华化学集团股份有限公司（SH.600309）独立董事。