安徽海螺水泥股份有限公司ANHUICONCHCEMENTCOMPANYLIMITED（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00914）
董事會會議通告
安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於二零二一年四月二十七日（星期二）就以下目的舉行董事會會議：
1.審議及批准截至二零二一年三月三十一日止三個月本公司及其附屬公司（「本集
團」）未經審核之業績；
2.審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二一年三月三十一日止三個月本集團未經審核之業績公告；及
3.處理其他事宜（如有）。
承董事會命安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書虞水中華人民共和國安徽省蕪湖市二零二一年四月十四日
截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生及李群峰先生；（ii）非執行董事丁鋒先生；（iii）獨立非執行董事梁達光先生、張雲燕女士及張曉榮先生。