证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2024—012
山东金晶科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：否
? 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月18日，公司八届十五次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2024年日常关联交易预计的议案》，董事会表决时，关联董事王刚、孙明回避表决，公司其他6名董事一致同意该议案。同时该议案获得公司独立董事2024年第一次专门会议事前认可，全体董事同意提交董事会表决。
1、公司独立董事2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2024年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事发表意见如下：
本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形成关联交易，本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系，公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董
事会审议。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 淄博金晶新能源有限公司 | 2500 | 5349.28 | 关联方业务增加，采购数量、市场价格预估出现偏差 |
| 小计 | 2500 | 5349.28 | —— | |
| 其他（提供加工服务） | 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 | 2500 | 2477.16 | —— |
| 小计 | 2500 | 2477.16 | —— | |
| 合计 | —— | 5000 | 7826.44 | —— |
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 淄博金晶新能源有限公司 | 7000 | 100 | 883.79 | 5349.28 | 99.10 | —— |
| 小计 | 7000 | 100 | 883.79 | 5349.28 | 99.10 | —— | |
| 其他（提供 | 山东金晶匹兹 | 3000 | 100 | 763.96 | 2477.16 | 100 | —— |
| 加工服务） | 堡汽车玻璃有限公司 | ||||||
| 小计 | 3000 | 100 | 763.96 | 2477.16 | 100 | —— | |
| 合计 | —— | 10000 | —— | 1647.75 | 7826.44 | —— | —— |
二、关联人介绍和关联关系
| 项目\名称 | 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 | 淄博金晶新能源有限公司 |
| 基本情况 | 注册资本：7919.923692万美元 注册地：山东淄博高新区 法定代表人：孙成海 经营范围：汽车玻璃生产、销售 财务状况：截止2023年12月31日，总资产21043.55万元，总负债7133.89万元,所有者权益13909.65万元，2023年营业收入5331.94万元，净利润-4490.57万元。 | 注册资本：46099.656396万元 注册地：山东淄博博山 法定代表人：王刚 经营范围：新兴能源技术研发、推广、转让等，玻璃制造、专用设备制造、建筑材料销售、化工产品销售等。 财务状况：截止2023年12月31日，总资产54979.19万元，总负债7209.83万元 ,所有者权益47769.36万元，2023年营业收入14846.76万元，净利润1697.36万元。（已经审计） |
| 关联关系 | 本公司参股公司 | 该公司、本公司具有相同第一大股东 |
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务，系上下游关系，公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格
公允的原则，参照市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。公司与上述关联方将在公司董事会审议批准后签署《商品购买协议》，双方将严格执行上述协议的约定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司与上述关联方生产经营所需，考虑到区域优势带来的成本因素，利于公司发展，具备合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。上述交易以交易发生时的市场价格作为定价依据，不存在任何损害上市公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。特此公告。
山东金晶科技股份有限公司
董事会2024年4月18日
? 报备文件
全体独立董事过半数同意的证明文件