山东金晶科技股份有限公司
七届三十二次董事会决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2021年4月11日通过电话、邮件等方式发出召开七届三十二次董事会的通知，会议于2021年4月21日在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：
一、山东金晶科技股份有限公司2020年度总经理工作报告
同意8票，反对0票，弃权0票
二、山东金晶科技股份有限公司2020年度董事会工作报告
同意8票，反对0票，弃权0票
三、金晶科技2020年度独立董事述职工作报告
同意8票，反对0票，弃权0票
四、山东金晶科技股份有限公司2020年年度报告以及摘要
同意8票，反对0票，弃权0票
五、山东金晶科技股份有限公司2020年财务决算报告
同意8票，反对0票，弃权0票
六、山东金晶科技股份有限公司2020年利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现税后利润163,450,521.64元，提取 10%的法定盈余公积金16,345,052.16元，加年初未分配利润517,892,615.01元，扣除2019年度利润分红42,863,100.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为622,134,984.49元。2020年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元（含税）。截至 2020年 12月31日，公司总股本1428770000股，以此计算合计拟派发现金红利42,863,100.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
同意8票，反对0票，弃权0票
七、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年审计机构，并支付2020年度审计费用120万元
同意8票，反对0票，弃权0票
八、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构并支付审计费用40万元同意8票，反对0票，弃权0票
九、公司2020年度内控自我评价报告
同意8票，反对0票，弃权0票
十、公司2021年第一季度报告
同意8票，反对0票，弃权0票
十一、关于为子公司提供担保的议案
| 被担保人基本情况 | 本次担保概述 | 被担保人与公司关系 |
| 1、被担保人的名称：山东海天生物化工有限公司 2、注册地点：山东潍坊昌邑 注册资本：136911.681万元 3、法定代表人：王刚 4、经营范围：主要从事纯碱的生产销售 5、截至2020年12月31日，公司资产总计426417.60万元，净资产209756.04万元，2020年1-12月，营业收入199169.82万元，净利润6515.85万元。 | 本公司将为其提供的担保额度为61000万元，担保方式为信用担保，期限3年。其中在南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行借款担保5000万元,在中信银行潍坊潍城支行借款担保8000万元，在兴业银行淄博分行借款担保9000万元，在潍坊银行昌邑支行授信担保敞口4000万元。 本次担保额度占本公司最近一期经审计净资产的比例为13.96%。 | 该公司为本公司的全资子公司，本公司为支持其发展，同意为上述贷款提供信用担保。 |
| 1、被担保人的名称：滕州金晶玻璃有限公司 2、注册地点：滕州市鲍沟镇注册资本：5,920.884555万元 3、法定代表人：王刚 4、经营范围：浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产 | 本公司将为其提供的担保额度为37000万元，担保方式为信用担保，期限3年。 本次担保额度占本公司最近一期经审计净资产的比例为8.47%。 | 该公司为本公司的控股子公司，本公司持股92.85%，本公司作为其控股股东，为支持其发展，同意为上述贷款提供信用担保。 |
品的生产销售
5、截至2020年12月31日，
公司资产总计200182.78万元，净资产55318.21万元，2020年1-12月，营业收入113330.73万元，净利润7626.65万元。
十一、审议通过关于召开2020年度股东大会的议案
详见同日发出的《金晶科技关于召开2020年度股东大会的通知》同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会2021.04.23