山东金晶科技股份有限公司
八届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司监事会于2023年3月31日以电话、邮件方式发出召开八届四次监事会的通知，会议于2023年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：
一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2022年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案
同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了山东金晶科技股份有限公司2022年利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现税后利润81,975,836.67元，提取 10%的法定盈余公积金8,197,583.67元，加年初未分配利润1,072,319,402.37元，扣除2021年度利润分红400,055,600.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为746,042,055.37元。2022年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.3元（含税）。截至 2022年 12 月31日，公司总股本1,428,770,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配
权利，公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利42,520,131.00（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。
同意5票，反对0票，弃权0票
五、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司2022年度股东大会表决
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
监事会2023年4月12日