用友网络科技股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2019年9月9日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十一次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了如下议案:
一、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定以及公司2019年8月29日召开的2019年第一次临时股东大会的授权,董事会认为《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的授予条件已经成就,同意确定2019年9月9日为授予日,授予156名激励对象75.023万股限制性股票;156名激励对象150.052万份股票期权。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
详情请见公司《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(临2019-078)。
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
二、《公司关于向渣打银行(香港)有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向渣打银行(香港)有限公司申请综合授信额度,金额计美元伍仟万元整,期限为壹年。
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币壹拾壹亿元整,期限为壹年。
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
2019年9月10日