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泰豪科技第七届监事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-30

泰豪科技股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于2019年10月28日以电话会议形式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2019年10月21日起以邮件方式发出,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席李自强先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》;

根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求,公司监事会对2019年第三季度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司拟回购泰豪软件股份有限公司15%股权暨关联交易的议案》;

为更好地整合公司智能电力产业,同意公司以8,735.265万元现金回购共青城以琳管理合伙企业(有限合伙)持有的泰豪软件股份有限公司15%股权,具体

详见《关于回购泰豪软件股份有限公司15%股权暨关联交易的公告》(公告编号:

临2019-061)。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于2018年度激励基金提取方案及使用计划的议案》;根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《泰豪科技股份有限公司激励基金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)相关规定及《泰豪科技股份有限公司审计报告》(大信审字[2018]第6-00029号),公司已具备提取激励基金的条件,根据《管理办法》第二章第四条规定,本次激励基金的计提比例为:2018年度经审计归属于母公司所有者净利润的13.56%,计提总额为3,555.1447万元;为稳定骨干团队,提高激励效果,计提总额分两年平均计提,2018年度计提总额的50%(1777.5724万元)直接分配,其余50%下一年度分配。同时授权管理层根据被激励对象所承担的岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献、已得报酬等提出具体分配方案,报薪酬与考核委员会确定后予以实施。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于计提公司2018年度激励基金的公告》(公告编号:临2019-062)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监事会2019年10月30日


  附件:公告原文
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