泰豪科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年12月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2019年12月16日起以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案》；
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江西国科”）拟向国家开发银行申请固定资产投资专项借款，借款金额人民币3亿元，借款期限8年（具体以江西国科与国家开发银行签订借款协议为准，以下简称为“借款合同”），用于其南昌科技园区项目的建设。江西国科第一大股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称“江西军控”）为该借款提供100%连带责任担保，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年（以下简称“保证合同”）。董事会同意为保证合同提供连带责任担保，担保金额不超过江西军控承担连带责任部分的30%，即0.9亿元本金及利息等保证合同中约定应支付的其他款项和费用。独立董事发表了明确同意的意见。具体详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-080）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于拟投资成立全资子公司并调整公司及电力电气分公司部分资产增资方案的议案》；
为更好的推进业务开展，充分利用政策资源，公司拟对第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于拟以公司及电力电气分公司配电设备业务部分资产为全资子公司江西泰豪电力电气有限公司增资的议案》之方案进行调整，即投资成立全资子公司江西泰豪智能电力科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“江西泰豪”），将公司及电力电气分公司配电设备业务相关资产（以下简称“配电业务资产”）划转至江西泰豪。
江西泰豪注册资本10,000万元（以配电业务资产为实缴资本，金额为10,000万元；超出注册资本部分转入资本公积），经营范围为电力设备、电子产品、通信设备、仪器仪表、自动化系统、照明产品、消防设备、技能环保产品、高新技术产品的开发、生产、销售及维修服务；电力工程设计与施工；电力技术服务及咨询；机电安装工程设计与施工；新能源开发；售电业务；电动汽车充电桩系统及施工。（以工商核准登记为准）。同时授权公司经营层办理江西泰豪注册、出资等事宜，并签署本事项相关工商登记文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于2020年1月13日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体详见《泰豪科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-081）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事会2019年12月28日