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泰豪科技第七届董事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-06-16

泰豪科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰豪科技”)第七届董事会第二十一次会议于2020年6月15日以电话会议的形式召开,本次会议的会议通知和会议材料已于2020年6月11日以邮件方式发出,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于聘任总裁的议案》;

同意公司聘任李自强先生担任公司总裁职务,任期自公司本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止,公司独立董事对本次聘任总裁的事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于聘任总裁的公告》(公告编号:临2020-050)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于拟将北京分公司无偿划转至全资子公司议案》;

公司于2019年11月30日披露了《泰豪科技股份有限公司关于将北京分公司改制为全资子公司的公告》(公告编号:临 2019-070)。现为整合泰豪科技股份有限公司北京分公司(以下简称“北京分公司”)和公司全资子公司北京泰豪电力科技有限公司(以下简称“北京电力科技”)北方区域市场资源,促进北京电力科技业务发展,同时为简化重组工作,同意以2020年4月30日为基准日,将北京分公司全部资产、负债按账面净值无偿划转至北京电力科技,北京分公司

所有在册从业人员由北京电力科技继续聘用。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会2020年6月16日


  附件:公告原文
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