泰豪科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年12月13日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2023年12月8日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会经审议，同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2023-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
董事会经审议，同意公司根据相关规定，修订《独立董事制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
董事会经审议，同意公司根据相关规定，修订《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-054）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
泰豪科技股份有限公司董 事 会2023年12月14日