大连圣亚旅游控股股份有限公司2010年年度报告
目录
一、重要提示................................................................................................................................................... 2
二、公司基本情况........................................................................................................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要........................................................................................................................ 3
四、股本变动及股东情况................................................................................................................................ 5
五、董事、监事和高级管理人员.................................................................................................................... 8
六、公司治理结构......................................................................................................................................... 12
七、股东大会情况简介................................................................................................................................. 16
八、董事会报告............................................................................................................................................. 16
九、监事会报告............................................................................................................................................. 21
十、重要事项................................................................................................................................................. 22
十一、财务会计报告..................................................................................................................................... 23
十二、备查文件目录................................................................................................................................... 105
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2010 年年度报告
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一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
张岳令 独立董事 因工作原因 王振山
(三) 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 刘达
主管会计工作负责人姓名 周昱今
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李炳罡
公司负责人刘达、主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人（会计主管人员）李炳罡声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 大连圣亚
公司的法定英文名称 Dalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 Sunasia
公司法定代表人 刘达
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖峰 惠美娜（代）
联系地址
中国辽宁省大连市沙河口区中
山路608-6-8
中国辽宁省大连市沙河口区中
山路608-6-8
电话 0411-84685225 0411-84685225
传真 0411-84685217 0411-84685217
电子信箱 xf@sunaisa.com sunyu@sunasia.com
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(三) 基本情况简介
注册地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 号
注册地址的邮政编码 116023
办公地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 号
办公地址的邮政编码 116023
公司国际互联网网址 www.sunasia.com
电子信箱 tzb@sunasia.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 大连圣亚 600593 无
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1993 年12 月31 日
公司首次注册登记地点 大连沙河口区星海街28-2 号
首次变更
公司变更注册登记日期 1995 年4 月18 日
公司变更注册登记地点 大连市沙河口区中山路608-6-8 号
企业法人营业执照注册号 企股辽大总第02426
税务登记号码 210204604862592
组织机构代码 604862592
最近一次变更
公司变更注册登记日期 2009 年5 月14 日
公司变更注册登记地点 大连市沙河口区中山路608-6-8 号
企业法人营业执照注册号 企股辽大总第02426
税务登记号码 210204604862592
组织机构代码 604862592
公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦四层
三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 2,157,308.51
利润总额 4,068,967.97
归属于上市公司股东的净利润 5,227,455.41
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2,695,184.17
经营活动产生的现金流量净额 65,479,389.71
(二) 扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 6,868,120.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,383.64
所得税影响额 -19,864.84
合计 7,922,639.58
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2010 年 2009 年
本期比上年同
期增减(%)
2008 年
营业收入 126,223,958.40 116,425,251.06 8.42 110,233,854.10
利润总额 4,068,967.97 6,620,289.95 -38.54 2,850,212.10
归属于上市公司股东的净利
润
5,227,455.41 3,800,012.88 37.56 3,636,261.68
