证券代码：600593 证券简称：*ST圣亚 公告编号：2022-011
大连圣亚旅游控股股份有限公司第八届八次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届八次董事会会议于2022年4月11日发出会议通知，于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司副董事长毛崴主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2. 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4. 审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《公司2021年年度利润分配方案》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-1.98亿元，母公司报表净利润-1.53亿元，母公司累计可供分配利润-0.11亿元。鉴于公司2021年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
6. 审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
8. 审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9. 审议通过《关于2022年度融资额度的议案》
为满足公司经营及发展需求，公司及子公司2022年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元，与2021年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
11. 审议通过《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
12. 审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
13. 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司拟召开2021年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本次董事会会议还听取了《公司2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年度独立董事述职报告》。
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特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会2022年4月23日