河南中孚实业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2020年6月29日召开。会议以现场和通讯相结合方式表决，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作调整，丁彩霞女士不再担任公司证券事务代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，同意聘任张志勇先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2020年6月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-056号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十九日