光明乳业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月8日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2020年7月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于增加2020年度市场费用的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
同意增加2020年度市场费用不超过7,000万元，用于健能JCAN市场营销项目。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二零年七月八日