光明乳业股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第六十一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年11月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2021年11月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人,实际参加表决董事五人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
经本公司董事会提名委员会资格审查,聘任贲敏女士为本公司副总经理,任期与本届管理层任期一致。
2021年11月19日,公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见(详见2021年11月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十一月十九日副总经理简历:
贲敏,女,1979年3月生,中共党员,工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、副总经理、公共事务总监等职。