光明乳业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2022年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
2022年10月28日,公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
具体内容详见2022年10月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
(二)审议通过《2022年第三季度报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年10月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年第三季度报告》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二二年十月二十八日