根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，我们作为光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的精神，对公司2022年度对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现发表专项说明及独立意见如下：
经充分了解和查验，公司在2022年度内发生一笔对外担保，担保发生额合计为人民币29,400,000元。截止2022年12月31日，公司对外担保余额合计为人民币222,550,000元，占公司2022年底经审计净资产的2.78%。
具体情况如下：
1、为江苏光明银宝乳业有限公司（以下简称“光明银宝乳业”）提供担保人民币114,750,000元。担保的具体情况：项目借款人民币225,000,000元，期限2021年8月12日至2026年8月12日。担保期间合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。公司持有光明银宝乳业51%的股权，公司按持股比例提供担保，光明银宝乳业向公司提供反担保。
2、为江苏银宝光明牧业有限公司（以下简称“银宝光明牧业”）提供担保人民币78,400,000元。担保的具体情况：项目借款人民币160,000,000元，期限2021年8月11日至2026年8月11日。担保期间自借款人履行债务的期限届满之日起三年。公司持有银宝光明牧业49%的股权，公司按持股比例提供担保，银宝光明牧业向公司提供反担保。
3、为银宝光明牧业提供担保人民币29,400,000元。担保的具体情况：流动资金借款人民币60,000,000元，期限为2022年8月25日至2025年8月24日。担保期间主合同项下债务履行期届满之日起三年。公司持有银宝光明牧业49%的股权，公
司按持股比例提供担保，银宝光明牧业向公司提供反担保。
除以上情形外，至2022年底，公司不存在任何其他对外担保情况，严格遵循《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管文件和公司《章程》的有关规定。
(本页为光明乳业股份有限公司独立董事关于2022年度对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页)独立董事签名：
毛惠刚：
赵子夜：
高 丽：
光明乳业股份有限公司二零二三年三月十七日