熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2019年10月20日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2019年10月30日上午九点三十分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、公司2019年第三季度报告；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于对北京市熊猫金融信息服务有限公司注销清算的议案；
北京市熊猫金融信息服务有限公司（以下简称“熊猫金融信息”）目前未开展实际运营，为优化资源配置，提高资产运营效率，节约管理费用，保护公司及公司股东权益，公司决定对其进行注销清算。熊猫金融信息资产中，大部分为流动性资产，固定资产资产所占比重不大，且准备变卖收回资金。同时债权主要是公司内部债权债务，关系较为简单，不存在或有负债。因此，对熊猫金融信息进行注销清算，将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、关于调整公司董事会专门委员会的议案；
同意调整公司董事会专门委员会委员，调整如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：李 民委 员：李 民、戴稳胜、马郑玮投资评审小组成员：李 民、戴稳胜
2、董事会提名委员会
主任委员：戴稳胜委 员：戴稳胜、李 民、潘 笛
3、董事会审计委员会
主任委员：马郑玮委 员：马郑玮、戴稳胜、李 民
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：潘 笛委 员：潘 笛、李 民、马郑玮
5、董事会投资者关系工作委员会
主任委员：杨恒伟委 员：杨恒伟、李 民、戴稳胜表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019年10月31日