熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2019年12月17日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2019年12月20日上午九点三十分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过了：
一、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于聘请公司财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于聘请公司财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、关于召开2019年第六次临时股东大会的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2019年12月21日