熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2020年11月2日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2020年11月5日上午以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的公告》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2020年11月23日召开2020年第一次临时股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2020年11月6日