熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2021年1月8日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2021年1月11日上午九点三十分在公司召开,会议由董事长李民先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过了:
一、关于变更公司2020年度会计师事务所的议案;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《*ST熊猫关于变更公司2020年度会计师事务所的公告》。
表决结果:同意票数5票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
二、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《*ST熊猫关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意票数5票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2021年1月12日