证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2022-012
熊猫金控股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第七届董事会第四会议通知于2022年4月12日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2022年4月22日上午九点三十分以现场和通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，亲自出席董事5人。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
四、审议通过了《公司2021年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
五、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》；
《公司2021年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
六、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
七、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2021年度公司实现合并净利润7,196.72万元，其中归属于母公司股东的净利润为7,196.86万元。母公司本年度实现净利润822.57万元,加上年初未分配利润为-8,768.71万元，截止2021年12月31日可供分配的利润为-7,946.13万元。
鉴于2021年度实现的净利润须弥补以前年度亏损，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，建议2021年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
八、审议通过了《董事会关于公司2021年度非标准审计意见所涉事项专项说明的议案》；
《董事会关于公司2021年度保留意见审计报告所涉事项的专项说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
九、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；
《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
十、审议通过了《董事会关于公司2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案》；
《董事会关于公司2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
十一、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；经公司第七届董事会第四次会议审议，公司第七届董事会专门委员会的组成情况调整如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：李 民委 员：李 民、舒强兴、李立清战略工作小组成员：李 民、舒强兴、李立清
2、董事会提名委员会
主任委员：舒强兴委 员：舒强兴、李 民、李立清
3、董事会审计委员会
主任委员：舒强兴委 员：舒强兴、李立清、李 民审计工作小组成员：舒强兴、李立清、李 民
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：李立清委 员：李立清、舒强兴、杨恒伟薪酬与考核工作小组成员：李立清、舒强兴、杨恒伟
5、董事会投资者关系工作委员会
主任委员：李 民委 员：李 民、舒强兴、李立清表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
十二、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；公司定于2022年5月13日召开2021年年度股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
以上第一、三、五、六、七、九项议案尚需经2021年年度股东大会审议。特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2022年4月23日