青岛啤酒股份有限公司2020年度独立董事述职报告
作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在2020年，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将公司独立董事述职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
2018年6月，公司董事会进行了换届选举，成立了第九届董事会，包括四名独立董事，占董事会总人数的1/3以上。2020年6月，公司股东年会选举肖耿先生和盛雷鸣先生为公司新任独立董事，贲圣林和蒋敏先生之连续任职时间已满六年，于股东年会结束后离任。
现任独立董事具有不同的专业背景，并具有丰富的法律、财务会计及金融投资等方面的专业经验，这种结构有助于董事会从多角度讨论和分析问题，确保董事会的科学决策。
公司董事会下设的审计与内控委员会和提名与薪酬委员会成员中各有四名独立董事，并由独立董事于增彪先生和姜省路先生分别担任主任委员，充分发挥了独立董事在委员会中的核心作用；战略与投资委员会中有两名独立董事担任委员，在委员会中发挥着重要的作用。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2020年度，公司董事会共召开了4次现场结合电话会议和11次以通讯表决方式召开的会议，独立董事出席会议情况如下。
单位：次数
| 姓名 | 应参加会议 | 亲自出席（注） | 委托出席 | 以通讯方式参加 | 缺席 |
| 于增彪 | 15 | 15 | 0 | 11 | 0 |
| 肖耿 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 盛雷鸣 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 姜省路 | 15 | 15 | 0 | 11 | 0 |
| 贲圣林 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 蒋 敏 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
报告期内公司不存在对外担保情况。公司亦不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
（三） 高级管理人员提名情况
报告期内，公司于2020年6月由股东年会选举两位独立董事，独立董事的提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
（四） 业绩预告及业绩快报情况
2020年，公司未进行业绩预告及业绩快报。
（五） 聘任或者更换会计师事务所情况
我们认为公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告和内部控制审计师，有利于维持外部审计工作的持续性和稳定性；聘任程序符合法律法规，未损害公司和股东利益。
（六） 现金分红及其他投资者回报情况
我们认为公司自上市以来分红政策一直保持了连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益及可持续发展。
（七） 公司及股东承诺履行情况
公司原控股股东青岛市国资委在公司股权分置改革过程中做出的推进公司实施包括股权激励在内的长期激励计划的承诺事项已完成，公司及股东未有其他承诺事项，不存在未履行承诺的情况。
（八） 信息披露的执行情况
我们持续关注公司信息披露，主动关注外部媒体对公司的报道。认为公司遵循公开、公正、公平和“从多不从少，从严不从宽”的原则，严格按照法律法规和境内外上市监管规定，认真负责地完成了年度信息披露工作。
（九） 内部控制的执行情况
除履行对财务信息的审查职责外，我们持续了解内控工作进展情况，定期听取公司内控审计部、外部审计师的工作汇报，并提出相关工作建议。
（十） 董事会下属专门委员会的运作情况
根据各自的专业经验和知识，我们在董事会成立的3个专门委员会中分别担任了重要的职务和工作。作为董事会下设的审计、战略和薪酬等专门委员会的成员，我们现场或通过电话联线参加了各专门委员会会议。
董事会审计委员会于2020年度共举行了5次会议，对公司2019年经审计财务报告、2020年半年度财务报告以及2020年第一、三季度财务报告进行了认真
审阅。另外，审计委员会还听取了公司内控审计部有关内控体系建设的专题汇报。我们在各次审计委员会例会上与公司的管理层、外部审计师分别进行了沟通与交流，了解公司的相关经营情况，听取并审查了外部审计师对公司内控合规情况及2020年度审计工作计划的汇报，及时提出了意见或建议。董事会战略委员会于2020年度共举行了4次会议，就子公司搬迁新建、新增产能投资项目及青岛西海岸精酿啤酒花园项目等议案进行了审议并向董事会提供了专业意见。
董事会提名与薪酬委员会于2020年度举行了2次会议，就公司2019年年报内披露的董事、监事和高管人员酬金和公司独立董事提名的议案进行了审核确认。
另外，根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》和《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》，我们在公司年报编制过程中发挥了重要的监督审核职责。具体包括：审阅公司年度财务报表及审计工作日程安排、听取公司管理层汇报公司本年度经营情况、与年审会计师事务所就年度财务报告审计进程安排、初步审计意见及最终审计情况进行沟通等工作。
四、 总体评价和建议
2020年，公司管理层认真贯彻执行公司董事会的各项决议，面对新冠肺炎疫情影响下的不利经营环境，公司管理层积极应对，保持了公司主营业务的健康稳定的发展。作为独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、维护中小股东权益等方面起到了应有的作用。
2021年，我们将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强同公司监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
青岛啤酒股份有限公司第九届董事会独立董事：
于增彪，肖耿，盛雷鸣，姜省路
2021年3月26日