2020年度履职情况报告
公司董事会：
青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）第九届董事会审计与内控委员会（“审计委员会”）原由4名独立董事及1名非执行董事组成，其中委员会主席由具有专业资格的独立董事于增彪先生担任，报告期内贲圣林和蒋敏先生因任期满六年不再担任独立董事和审计委员会委员等职务，董事会已委任肖耿和盛雷鸣先生为审计委员会成员。
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，2020年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会的年度履职情况和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙，“普华”）2020年度的审计工作情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会2020年度会议召开情况
2020年度，公司董事会审计委员会召开了5次会议：
| 召开日期 | 审议事项 |
| 2020年1月13日 第九届董事会审计委员会2020年第一次会议 | 1、 公司审计师和管理层分别就2019年度审计预审阶段的相关事项（包括内控审计进展情况）向审计委员会成员予以报告；三方进行工作沟通。 |
| 2020年3月26日 第九届董事会审计委员会2020年第二次会议 | 1、审核通过公司2019年度财务报告（经审计）。 2、审核通过公司2019年度利润分配预案。 3、提议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2020年度财务报告审计师和内控审计师。其中，财务审计年费不超过660万元，内控审计年费不超过198万元。 4、审核通过公司2019年内部控制评价报告。 会议还就2019年度审计工作与审计师进行了专题沟通。 |
| 2020年4月29日 第九届董事会审计委员会2020年第三次会议 | 审核通过公司2020年第一季度财务报告（未经审计）。 |
| 2020年8月27日 第九届董事会审计委员会2020年第 | 1、审核通过了公司2020年半年度财务报告（未经审计）。 |
| 四次会议 | |
| 2020年10月28日 第九届董事会审计委员会2020年第五次会议 | 1、审核通过了公司2020年第三季度财务报告（未经审计）。 2、听取了普华有关公司2020年年审计划的介绍，同意普华提出的年度审计计划和审计策略。 |
（二）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的董事会审计与内控委员会工作细则等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
青岛啤酒股份有限公司第九届董事会审计与内控委员会成员：
于增彪，肖耿，盛雷鸣，姜省路，石琨