青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2021-026

青岛啤酒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2020年年度股东大会（简称“股东大会”）召开的时间：2021年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
其中：A股股东人数	37
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,082,431,887
其中：A股股东持有股份总数	430,194,721
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	652,237,166

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.33
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	31.53
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	47.80

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	430,186,021	100	0	0	0	0
H股	368,230,792	99.84	592,000	0.16	0	0
普通股合计：	798,416,813	99.93	592,000	0.07	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,186,021	100	0	0	0	0
H股	368,230,792	99.84	592,000	0.16	0	0
普通股合计：	798,416,813	99.93	592,000	0.07	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,186,021	100	0	0	0	0
H股	368,230,792	99.84	592,000	0.16	0	0

普通股合计：

798,416,813

99.93

592,000

0.07

0

0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,178,621	99.997	14,700	0.003	0	0
H股	367,824,792	99.73	998,000	0.27	0	0
普通股合计：	798,003,413	99.87	1,012,700	0.13	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,044,921	99.97	148,400	0.03	0	0
H股	366,908,600	99.48	1,914,192	0.52	0	0
普通股合计：	796,953,521	99.74	2,062,592	0.26	0	0

6、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为

本公司 2021 年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元。审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,193,321	100	0	0	0	0
H股	368,366,792	99.88	456,000	0.12	0	0
普通股合计：	798,560,113	99.94	456,000	0.06	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	429,019,427	99.73	1,173,894	0.27	0	0
H股	322,300,769	87.39	46,522,023	12.61	0	0
普通股合计：	751,320,196	94.03	47,695,917	5.97	0	0

7.02 议案名称：审议及批准选举于竹明先生为公司第十届董事会执行董事。审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,052,099	99.97	141,222	0.03	0	0
H股	333,648,524	90.46	35,174,268	9.54	0	0
普通股合计：	763,700,623	95.58	35,315,490	4.42	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,169,921	99.995	23,400	0.005	0	0
H股	334,728,029	90.76	34,094,763	9.24	0	0
普通股合计：	764,897,950	95.73	34,118,163	4.27	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	429,673,858	99.88	519,463	0.12	0	0
H股	323,021,719	87.58	45,801,073	12.42	0	0
普通股合计：	752,695,577	94.20	46,320,536	5.80	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,193,321	100	0	0	0	0
H股	368,390,292	99.88	432,500	0.12	0	0
普通股合计：	798,583,613	99.95	432,500	0.05	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	430,193,321	100	0	0	0	0
H股	366,744,292	99.44	2,078,500	0.56	0	0
普通股合计：	796,937,613	99.74	2,078,500	0.26	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	429,088,743	99.74	1,104,578	0.26	0	0
H股	363,617,562	98.59	5,205,230	1.41	0	0
普通股合计：	792,706,305	99.21	6,309,808	0.79	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,193,321	100	0	0	0	0
H股	368,792,792	99.99	30,000	0.01	0	0
普通股合计：	798,986,113	99.996	30,000	0.004	0	0

8.01 议案名称：审议及批准选举郭秀章先生为公司第十届监事会股东代表监事。审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	429,653,003	99.87	541,618	0.13	0	0
H股	361,193,546	97.93	7,629,246	2.07	0	0
普通股合计：	790,846,549	98.98	8,170,864	1.02	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,176,426	99.996	18,195	0.004	0	0
H股	364,718,128	98.89	4,104,664	1.11	0	0
普通股合计：	794,894,554	99.48	4,122,859	0.52	0	0

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,194,621	100	0	0	0	0
H股	368,516,292	99.92	306,500	0.08	0	0
普通股合计：	798,710,913	99.96	306,500	0.04	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,194,621	100	0	0	0	0
H股	368,516,292	99.92	306,500	0.08	0	0
普通股合计：	798,710,913	99.96	306,500	0.04	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	430,194,621	100	0	0	0	0
H股	368,822,792	100	0	0	0	0
普通股合计：	799,017,413	100	0	0	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,125,021	99.99	62,300	0.01	0	0
H股	366,832,792	99.46	1,990,000	0.54	0	0
普通股合计：	796,957,813	99.74	2,052,300	0.26	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	428,854,094	99.69	1,338,227	0.31	0	0
H股	323,904,697	87.82	44,918,095	12.18	0	0
普通股合计：	752,758,791	94.21	46,256,322	5.79	0	0

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	审议及批准本公司2020年度利润分配（包括股利分配）方案。	25,046,566	99.94	14,700	0.06	0	0
5	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660 万元。	24,912,866	99.41	148,400	0.59	0	0
6	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元。	25,061,266	100	0	0	0	0
7.01	审议及批准选举黄克兴先生为公司第十届董事会执行董事。	23,887,372	95.32	1,173,894	4.68	0	0

7.02	审议及批准选举于竹明先生为公司第十届董事会执行董事。	24,920,044	99.44	141,222	0.56	0	0
7.03	审议及批准选举王瑞永先生为公司第十届董事会执行董事。	25,037,866	99.91	23,400	0.09	0	0
7.04	审议及批准选举石琨先生为公司第十届董事会非执行董事。	24,541,803	97.93	519,463	2.07	0	0
7.05	审议及批准选举肖耿先生为公司第十届董事会独立董事。	25,061,266	100	0	0	0	0
7.06	审议及批准选举盛雷鸣先生为公司第十届董事会独立董事。	25,061,266	100	0	0	0	0
7.07	审议及批准选举姜省路先生为公司第十届董事会独立董事。	23,956,688	95.59	1,104,578	4.41	0	0
7.08	审议及批准选举张然女士为公司第十届董事会独立董事。	25,061,266	100	0	0	0	0
9	审议及批准公司第十届董事会及监事会成员的建议薪酬方案。	25,062,566	100	0	0	0	0

议案，已经获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过；本公司2020年度利润分配方案为每股派发现金股利人民币0.75元（含税）。A股股东股利派发登记日及派发方法，本公司将另行公告。

2、股东大会未涉及需要控股股东青岛啤酒集团有限公司回避表决的事项。

3、股东大会还听取了本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。

4、根据股东大会会议须知的规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项表决结果时，均不作为有效票数处理，不计入表决结果。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、张绿茵

2、 律师见证结论意见：

本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和张绿茵律师为股东大会出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席股东大会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和《公司章程》的规定，股东大会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就股东大会出具的法律意见书详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东大会的点票监察员。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

青岛啤酒股份有限公司

2021年6月28日