广汇物流：广汇物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

广汇物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年2月1日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	486,045,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.6662

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，董事孔繁琦先生委托董事崔瑞丽女士参会，独立董事窦刚贵先生委托独立董事葛炬先生参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼副总经理张进先生视频出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于预计公司2021年度融资总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	485,472,090	99.8820	563,600	0.1159	9,700	0.0021

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	485,472,090	99.8820	573,300	0.1180	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	485,566,890	99.9015	476,500	0.0980	2,000	0.0005

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于预计公司2021年度担保总额的议案	32,258,164	98.2538	573,300	1.7462	0	0
3	关于聘请2020年度审计机构及审计费用标准的议案	32,352,964	98.5425	476,500	1.4513	2,000	0.0062