上海兴业能源控股股份有限公司2011年年度报告

上海兴业能源控股股份有限公司
      2011 年年度报告
   二〇一二年一月一十八日
上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年年度报告
                                          目录
一、 重要提示 .................................................... 2
二、 公司基本情况.................................................. 2
三、 会计数据和业务数据摘要........................................ 5
四、 股本变动及股东情况............................................ 9
五、 董事、监事和高级管理人员..................................... 14
六、 公司治理结构................................................. 17
七、 股东大会情况简介............................................. 22
八、 董事会报告 .................................................. 22
九、 监事会报告 .................................................. 27
十、 重要事项 .................................................... 29
十一、 财务会计报告............................................... 36
十二、备查文件…………………………………………………………………….84
上海兴业能源控股股份有限公司 2011 年年度报告
                         上海兴业能源控股                   股份有限公司
                                     2011 年年度报告
一、 重要提示
（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）公司全体董事出席董事会。
（三）中瑞岳华会计师事务所（特殊有限合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，
本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
（四）公司负责人 陈铁铭 、主管会计工作负责人 彭胜利 及会计机构负责人（会计主管人员）熊 敏
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
（五）公司不存在存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
（六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、公司基本情况
（一）公司信息
公司的法定中文名称                        上海兴业能源控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写                    兴业控股
公司的法定英文名称                        SHANGHAI XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写                    SXRH
公司法定代表人                            陈铁铭
（二）联系人和联系方式
                                           董事会秘书                     证券事务代表
姓名                             洪再春                         陈建军
                                 上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦
联系地址
                                 33 楼                           33 楼
电话                             02163567603、02163563309       02163567603、02163563309
传真                             02163563877
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（三）基本情况简介
注册地址                                             上海市中山南路 1088 号南浦大厦 1803 室
注册地址的邮政编码
办公地址                                             上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 33 楼
办公地址的邮政编码
电子信箱                                             [e-mail]
注册地址                                             上海市中山南路 1088 号南浦大厦 1803 室
（四）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                           上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址             http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                               上海市吴淞路 218 号宝矿国际大厦 33 楼
（五）公司股票简况
                                             公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所          股票简称              股票代码           变更前股票简称
A股                  上海证券交易所       ST 兴业                600603               兴业房产
（六）其他有关资料
公司首次注册登记日期                                1988 年 8 月 27 日
公司首次注册登记地点                                上海
首次变更             公司变更注册登记日期            1991 年 10 月 20 日
                     公司变更注册登记地点            延安中路 1111 号北楼
                     企业法人营业执照注册号
                     税务登记号码
                     组织机构代码                    13220582-5
二次变更             公司变更注册登记日期           1992 年 4 月 13 日
                     公司变更注册登记地点           中山东二路 2 号 2 楼
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                  企业法人营业执照注册号       150010700
                  税务登记号码
                  组织机构代码                 13220582-5
三次变更          公司变更注册登记日期         1993 年 10 月 8 日
                  公司变更注册登记地点         浦东大道 1700 弄 17 号 202 室
                  企业法人营业执照注册号       150010700
                  税务登记号码
                  组织机构代码                 13220582-5
四次变更          公司变更注册登记日期         1994 年 3 月 16 日
                  公司变更注册登记地点         中山东二路 2 号 2 楼