上海宽频科技股份有限公司关于重大资产重组进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次重大资产重组相关的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后及时召开董事会审议本次重大资产重组报告书等相关事项。
? 本次重大资产重组尚需履行的程序包括：主管国资部门完成对标的资产评估报告的核准或备案并批准本次交易方案；公司董事会、股东大会审议通过本次交易方案；国家市场监督管理总局审查通过本次交易涉及的经营者集中；中国证监会核准本次交易方案等。本次交易方案的实施以上述程序批准及核准为前提，未取得前述批准或核准前不得实施。
? 本次重大资产重组的审批结果及获准时间等存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：临2018-021），公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）拟筹划涉及公司的重大事项，交易涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司（以下简称“昆交投供应链”）100%股权，交易对方分别为昆明交投及云南鸿实企业管理有限公司（以下简称“云南鸿实”）。
2019年6月3日，公司召开第九届董事会第二十一次会议与第九届监事会第十六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等与本次重大资产重组相关的议案，并于2019年6月4日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关公告，公司拟以发行股份购
买资产方式收购昆明交投、云南鸿实持有的昆交投供应链100%股权，并募集配套资金（本公告中简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）。
2019年6月21日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2019】0912号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2019年6月22日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2019-017）。在收到《问询函》后，公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》所涉事项进行逐项分析落实及回复。2019年7月23日，公司披露了《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：临2019-021），同时对本次《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。2019年7月22日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的二次问询函》(上证公函【2019】1040号)（以下简称“《二次问询函》”）。详见公司于2019年7月23日披露的《关于收到上海证券交易所二次问询函的公告》（公告编号：临2019-022）。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
公司在收到上海证券交易所《二次问询函》后，立即组织各相关方及中介机构共同对《二次问询函》中涉及的问题进行逐项分析落实及回复，但由于《二次问询函》涉及的部分内容尚需进一步核实完善，并需中介机构出具相关核查意见，公司无法在规定时间内完成对《二次问询函》的回复和披露。经公司向上海证券
交易所申请，预计延期至2019年8月5日前完成相关工作并披露回复公告。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露之日，针对标的资产的审计和评估工作仍在进行中，评估报告尚需按照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。
三、风险提示
本次重组尚需取得公司董事会、股东大会、国资主管部门及中国证监会等监管部门的批准或核准，本次重组能否顺利实施仍存在重大不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2019年8月2日