金杯汽车股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第九届董事会第十一次会议通知，于2020年6月3日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2020年6月5日，以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2020-031号公告。
（二）审议通过了《关于聘任高管的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2020-032号公告。
（三）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
本次修改公司章程及办理工商变更登记的具体事宜已经公司2020年3月12日召开的2020年第一次临时股东大会授权，可由本次董事会审议通过后直接办理，无需再次提交股东大会审议。
详见当日公司临2020-033号公告。特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年六月六日