上海中毅达股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。
本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持,公司监事袁权、夜文彦、李权及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》
详见公司同日披露的《2021年半年度报告》及摘要。
表决结果:同意票6票;反对票0票;弃权票0票;
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议;
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会二〇二一年八月二十六日