上海中毅达股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会二〇二一年十月二十六日