老凤祥股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
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老凤祥股份有限公司董事会于2019年6月28日召开了第九届董事会第十次会议。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由石力 华董事主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议审议并一致通过以下议案：
《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：
（1）董事会战略委员会：主任委员石力华（非独立董事），委员陶华祖（独立董事）、郑卫茂（独立董事）、陈智海（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；
（2）董事会审计委员会：主任委员郑卫茂（独立董事），委员陶华祖（独立董事）、陈智海（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；
（3）董事会提名委员会：主任委员陶华祖（独立董事），委员郑卫茂（独立董事）、陈智海（独立董事）、杨奕（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员陈智海（独立董事），委员陶华祖（独立董事）、郑卫茂（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）。
上述各专业委员会组成人员任期自2019年6月28日至2020年6月15日止。
老凤祥股份有限公司董事会(盖章)2019年6月29日