证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2020-013B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知已于2020年6月3日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。董事会同意：1、提名张芝庭先生、张涛涛先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、吴克兢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人； 2、提名陈世贵先生、周宁女士、李丛艳女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露的公告《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2020-015）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核通过为前提。上述董事候选人简历请详见附件。
二、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
董事会决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为1年。并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。
公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的公告《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：
临2020-016）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》公司决定于2020年6月29日上午9点30分在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37楼会议室召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的公告《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：
临2020-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2020年06月09日
附件：第十届董事会董事候选人简历
1.非独立董事候选人：
张芝庭：男，1944年12月出生，中国国籍，高级经济师。曾任全国政协第十一届委员,先后历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。张涛涛：男，1980年06月出生，美国国籍。曾任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事。冯斌：男，1972年11月出生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。吴涛：女，1972年10月出生，中国国籍，中共党员。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员徐丹：女，1971年09月生生，中国国籍。中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，曾任贵州神奇投资有限公司审计总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司监事。现任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。吴克兢：男，1977年08月出生，中国国籍。曾任广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、董事会秘书。
2.独立董事候选人：
陈世贵：男，1963年11月出生，中国国籍。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。曾任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事，贵州省第十、十一、十二届政协委员等职务。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理、贵阳永吉印务股份有限公司独立董事。
周宁：女，1973年6月出生，中国国籍。天津工业大学设计学硕士、斯坦福大学商学院创新与创业研究生，高级工程师，美食创新思维发明人。1998年参加工作，曾任北京北大纵横管理咨询有限责任公司创新研究院院长；主要著作有《团队持续创新方法论》（笔名周彧君，机械工业出版社，2016年12月出版），撰文《美食思维与创新战略》（《企业管理杂志》2018年5月）、《如何重燃创新的激情》（《21世纪商业评论》2019年6月），译著《精益创新：实现管理现在与创造未来的有效平衡》（中信出版社，2019年12月出版）。现任清华大学技术创新中心兼职研究员、特聘创新战略讲师；天津云阶梯企业管理咨询公司（暨云阶梯国际创新管理咨询公司)创始合伙人、监事；美国CPSB国际创新咨询公司中国合伙人。 李丛艳：女，1966年3月出生，中国国籍。大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后在哈尔滨会计师事务所、哈尔滨市注册会计师协会、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所，担任副所长，从事审计、评估以及咨询工作、哈尔滨空调股份有限公司副总会计师；现任黑龙江康普生物科技有限公司财务总监。