上海永生投资管理股份有限公司
2011 年年度报告
上海永生投资管理股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、 重要提示.................................................................................................................................3
二、 公司基本情况.........................................................................................................................3
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6
五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10
六、 公司治理结构.......................................................................................................................14
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................19
八、 董事会报告...........................................................................................................................19
九、 监事会报告...........................................................................................................................26
十、 重要事项...............................................................................................................................27
十一、 财务会计报告...................................................................................................................33
十二、 备查文件目录...................................................................................................................96
上海永生投资管理股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李瑞林 董事 因公务未能出席会议 冯斌
(二) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(三)
公司负责人姓名 张芝庭
主管会计工作负责人姓名 刚冲霞
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王霞娟
公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人(会计主管人员)王霞娟声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(四) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 上海永生投资管理股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 永生投资
Shanghai Wingsung Investment Management
公司的法定英文名称
Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写 Wingsung
公司法定代表人 张芝庭
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 梅君
联系地址 上海市威海路 128 号长发大厦 613 室
电话 021-53750009
传真 021-53750012
电子信箱 mj041@sina.com
上海永生投资管理股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 上海市浦东新区上川路 995 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市威海路 128 号长发大厦 613 室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.613904.com
电子信箱 shanghaiys@126.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市威海路 128 号长发大厦 613 室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 永生投资