上海金枫酒业股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十届监事会第五次会议于2020年8月27日在本公司召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
一、《上海金枫酒业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》
本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于增补公司监事的议案》
因工作调动原因，马文祥先生于近日向公司监事会递交了辞去第十届监事会监事的辞呈。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，马文祥先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，据此马文祥先生的辞呈将在股东大会选举产生新任监事之后生效。
鉴于沈建厅先生已于7月3日向公司监事会提出辞去监事和监事长的申请，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司提名，并征得被提名人同意，拟增补杨帆女士和邓春山先生为公司监事，任期至本届监事会届满。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇二〇年八月二十九日
附：监事候选人简历：
杨帆，女，1979年出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士，经济师、政工师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司团委副书记、团委书记，上海金枫酒业股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司品牌市场部总经理，现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委工作部主任、品牌市场部总经理。
邓春山，男，1978年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任上海金枫酒业股份有限公司财务部副经理、经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司稽核部副总经理、审计监察部副总经理，现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司审计风控部总经理。