上海氯碱化工股份有限公司董事会
九届二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海氯碱化工股份有限公司董事会于2019年8月26日以通讯表决方式召开九届二十七次会议，对相关议案进行审议，应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于子公司对外投资的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工关于子公司对外投资的公告》）
二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的安排》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的公告）
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日