上海海立(集团)股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第八届监事会第十八次会议于2020年8月12日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《监事会换届选举的议案》
公司第八届监事会已届满，将进行换届选举。根据《公司章程》规定，确定新一届监事会成员构成，第九届监事会人数拟由5名减少为3名，其中一名由职工代表担任。公司已根据相关规定经职工代表大会选举产生第九届监事会由职工代表担任的监事，详见公司于2020年8月13日披露的《关于第五届五次职工代表大会选举职工代表监事的公告》（临2020-046）。
现经公司股东推选，监事会同意提名（以姓氏笔画为序）许建国、忻怡作为公司第九届监事会监事候选人，提交股东大会选举。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，上述第九届监事会监事以非累积投票方式选举产生。
许建国、忻怡简历见附件。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2020年8月13日
股东提名的监事候选人简历许建国，男，1964年10月出生，中共党员，高级会计师。现任上海电气（集团）总公司综合管理部部长、财务预算部部长，兼任上海电气集团财务有限责任有限公司董事、东方证券股份有限公司董事、海通证券股份有限公司董事、上海人寿保险股份有限公司董事、上海微电子装备（集团）股份有限公司董事、上海亥雅实业有限公司董事长。曾任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助理兼上海力达重工制造有限公司财务总监、上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、上海电气（集团）总公司财务预算部副部长、上海集优机械股份有限公司董事、上海集优机械股份有限公司监事长、上海电气（集团）总公司监事。忻怡，女，1976年11月出生，1999年7月参加工作，本科学历，注册会计师、高级会计师。现任上海海立（集团）股份有限公司风控管理部部长，曾任上海海立（集团）股份有限公司审计室主任、上海日立电器有限公司采购中心核价科经理、上海日立电器有限公司财务部会计管理科经理。