证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立B股 公告编号：临 2021-071
上海海立（集团）股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年11月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
? 为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年11月13日在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-069）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月29日 14点 30分召开地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年11月29日至2021年11月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于增加2021年度日常关联交易金额的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于转让全资子公司海立资产51%股权的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 | √ | √ |
整回购价格的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2021年11月4日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，会议决议公告于2021年11月5日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：1，3
应回避表决的关联股东名称：珠海格力电器股份有限公司、香港格力电器销售有限公司应当回避议案1表决，公司A股限制性股票激励对象应当回避议案3表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600619 | 海立股份 | 2021/11/18 | － |
| Ｂ股 | 900910 | 海立B股 | 2021/11/23 | 2021/11/18 |
联系电话：021-52383315传真：021-52383305联系人：欧阳小姐
六、 其他事项
（一）本公司联系方式：
地址：上海浦东金桥宁桥路888 号邮编：201206电话：（021）58547777 转7021、7016 分机联系人：杨海华、卢岑岚
（二）为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。
根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、出示个人行程及健康状况信息、接受体温检测等相关工作（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。为保护股东健康、不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。进入会场的人员须全程做好防护以及保持必要的座次距离。
（三）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2021年11月19日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增加2021年度日常关联交易金额的议案 | |||
| 2 | 关于转让全资子公司海立资产51%股权的议案 | |||
| 3 | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案 |