证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立B股 公告编号：临 2021-072
上海海立（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 |
| 其中：A股股东人数 | 36 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,464,268 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 289,015,417 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 35,448,851 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.9025 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 26.6355 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.2670 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 289,015,410 | 99.9999 | 7 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 35,448,851 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 324,464,261 | 99.9999 | 7 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于转让全资子公司海立资产51%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 289,003,810 | 99.9960 | 11,607 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 35,448,851 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 324,452,661 | 99.9964 | 11,607 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 283,899,948 | 99.9959 | 11,607 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 35,267,783 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 319,167,731 | 99.9964 | 11,607 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于增加2021年度日常关联交易金额的议案 | 11,171,658 | 99.9999 | 7 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于转让全资子公司海立资产51%股权的议案 | 11,160,058 | 99.8961 | 11,607 | 0.1039 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案 | 8,327,158 | 99.8608 | 11,607 | 0.1392 | 0 | 0.0000 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司
2021年11月30日