光大嘉宝股份有限公司第十届监事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次(临时)会议于2022年12月30日上午以“现场和电话”相结合的方式在嘉宝大厦(上海市嘉定区依玛路333弄1-6号)会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议,通过了如下议案:
一、《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》
表决结果:2票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联监事薛贵先生回避表决。
本议案具体内容详见公司临2022-072号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》
表决结果:2票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联监事薛贵先生回避表决。
本议案具体内容详见公司临2022-073号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会2022年12月31日