上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议，于2020年12月11发出通知，2020年12月16日在华园会议中心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。经审议、逐项表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》。
2020年11月26日至2020年12月5日期间，公司对本次A股限制性股票激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，激励对象中4名员工因个人原因不再参与公司本次激励计划，因此首次授予对象由284人减少为280人。董事会根据股东大会的授权，对限制性股票激励计划授予对象、授予数量进行调整，调整后，首次授予的激励对象人数由284人调整为280人，限制性股票数量由2,527.12万股调整为2,514.68万股。关联董事王霞女士回避表决。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，经核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年12月16日为首次授予日，向280名激励对象授予2,514.68万股A股限制性股票，授予价格为人民币3.85元/股。关联董事王霞女士回避表决。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会二○二○年十二月十七日