上海华谊集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会资料
二○二三年九月十五日
上海华谊集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议
目录
| 一、2023年第一次临时股东大会须知……………………………………… | 2 |
| 二、2023年第一次临时股东大会会议议程………………………………… | 3 |
| 三、关于选举公司董事的议案 ……………………………………………… | 4 |
上海华谊集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海华谊集团股份有限公司董事会
上海华谊集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2023年9月15日上午9时会议地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室大会主席：顾立立董事长
会议议程：
| 序号 | 议 程 | 发言人 |
| 一 | 宣布大会开幕 | 顾立立 |
| 二 | 关于选举公司董事的议案 | 刘文杰 |
| 三 | 股东发言并投票表决 | |
| 四 | 宣读投票结果 | 李爱敏 |
| 五 | 律师宣读法律意见书 | 齐元浩 |
上海华谊集团股份有限公司关于选举公司董事的议案
各位股东：
现将《关于选举公司董事的议案》说明如下，请予审议。
依照《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会提名钱志刚先生为董事候选人。
董事候选人简历：
钱志刚，男，1981年01月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，上海华谊新材料有限公司党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司烯烃业务部总经理，上海华谊集团股份有限公司科技和信息化部总经理，广西华谊新材料有限公司总经理、党委书记、执行董事，上海市嘉定区政府党组成员、副区长等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、总裁。