上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月3日在上海市国权路525号10楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第九届董事会第十九次会议，本次会议的通知已于2020年10月23日送达全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人，其中董事应炳兴先生、独立董事王仁荣先生、邵俊先生以通讯方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事周曦先生主持，审议通过了如下事项：

一、关于选举公司董事长的议案。

公司于2020年11月3日召开公司2020年第一次临时股东大会，选举褚建平先生为公司董事（详见公司公告临2020-041《上海复旦复华科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举褚建平先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止（褚建平先生简历见附件）。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

同意6票，弃权0票，反对0票

二、关于调整公司第九届董事会战略委员会及审计委员会成员的议案。

鉴于公司第九届董事会成员发生变动，根据公司董事会《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》，对公司第九届董事会战略委员会、审计委员会的

部分组成人员进行如下调整：

董事会战略委员会成员调整为：褚建平先生、应炳兴先生、王仁荣先生，其中，董事长褚建平先生为主任委员。董事会审计委员会成员调整为：郑卫军先生、邵俊先生、周曦先生，其中，独立董事郑卫军先生为主任委员。调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。同意6票，弃权0票，反对0票

三、关于聘任公司代理总经理的议案。

根据公司生产经营需要，董事会选派褚建平先生担任代理总经理，代理总经理在董事会的授权范围内，主持公司日常生产经营和管理工作。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同意6票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2020年11月4日

附件：褚建平先生简历

褚建平，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，1981年8月参加工作。曾任上海市奉贤区外经委党组书记、主任；上海市奉贤区金汇镇党委副书记、镇长；上海市奉贤区投资管理服务中心党组书记；上海市奉贤区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席等职务。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委副书记、董事长；上海复旦复华科技股份有限公司党委书记。