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上海复旦复华科技股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-04-28
上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告
           上海复旦复华科技股份有限公司
                            2011 年年度报告
上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告
                                                               目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................18
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................31
十、 重要事项 ..............................................................................................................................33
十一、财务会计报告 ....................................................................................................................38
十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................54
上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
       未出席董事姓名        未出席董事职务           未出席董事的说明          被委托人姓名
 吴柏钧                   独立董事                 因公出差                 戴国强
(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
 公司总经理姓名                                                                      蒋国兴
 主管会计工作负责人姓名                                                              叶伟达
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                                  顾宝玲
公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人(会计主管人员)顾宝玲
声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                                 上海复旦复华科技股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                             复旦复华
 公司的法定英文名称                                 SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD
 公司的法定英文名称缩写                             FUDAN FORWARD
 公司法定代表人                                     王生洪
(二) 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                         证券事务代表
 姓名                        任琳芳                              沈敏
 联系地址                    上海市国权路 525 号复华科技楼       上海市国权路 525 号复华科技楼
 电话                        63872288
 传真                        63869700
 电子信箱                    shareholder@forwardgroup.com        shareholder@forwardgroup.com
上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
 注册地址                                               上海浦东新区金海路 3288 号 4 幢 E332 室
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                               上海市国权路 525 号
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                     http://www.forwardgroup.com
 电子信箱                                               forward@forwardgroup.com
(四) 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                             《上海证券报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                 http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                   上海市国权路 525 号复华科技楼
(五) 公司股票简况
                                               公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所              股票简称           股票代码         变更前股票简称
    A股            上海证券交易所              复旦复华             6006

  附件:公告原文
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