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上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：会议由张晟董事长主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届改选的议案》；
1.议案内容
鉴于公司第十届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公告编号：2024-002董事会提名张晟、苏雪明、谈思丽、夏暘、刘珏为公司第十一届董事会董事候选人。
详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2024-005。
2.议案表决结果
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；
1.议案内容
审议通过定于2024年4月23日以通讯表决方式召开公司2024年第一次临时股东大会。
详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2024-003。
2.议案表决结果
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》
上海水仙电器股份有限公司
董事会2024年3月29日