上海申达股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2023年5月17日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十一次会议通知，会议于2023年5月22日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事8人，实际参会表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举公司董事长的议案
主要内容：选举陆志军先生为本公司董事长，任期与公司第十一届董事会一致。陆志军先生简历附后。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（二）关于选举公司董事会提名委员会委员的议案
主要内容：选举伍茂春先生为本公司董事会提名委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。伍茂春先生简历附后。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（三）关于聘任公司总经理的议案
主要内容：经董事长提名，聘任李捷先生为本公司总经理，任期与公司第十一届董事会一致。李捷先生简历附后。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（四）关于提名董事候选人的议案
主要内容：提名李捷先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致。李捷先生简历附后。本议案需提请股东大会审议表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2023年5月23日
附件：董事长、提名委员会委员、总经理和董事候选人简历：
1、 陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、总经理、党委书记、党委副书记。现任本公司董事、财务负责人、党委书记。截至本决议公告日，陆志军先生未持有本公司股票。
2、 伍茂春，男，1973年3月出生，中共党员，汉族，硕士学历，高级经济师。
1994年9月参加工作，历任贵州省安顺市第四中学教师，浦东新区组织部副主任科员、上海市人事局主任科员，上海申达股份有限公司办公室副主任、人力资源部副经理、经理，人力资源副总监、纪委副书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。截至本决议公告日，伍茂春先生未持有本公司股票。
3、 李捷，男，1976年2月出生，中共党员，汉族，研究生学历，高级工程师。2000年3月参加工作，历任荷兰皇家柏美有限公司中国代表处职员，上海新纺织产业用品有限公司项目组员工，上海申达科宝新材料有限公司办公室主任、销售经理、副总经理、党支部书记、上海申达股份有限公司总经理助理、人力资源总监、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书，上海纺织（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记、党委书记，东方国际创业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任华安证券股份有限公司董事等职务。截至本决议公告日，李捷先生未持有本公司股票。