主亭会审计委员会⒛ 18年 皮屐职情况报告
遵 循 《上 海 证 券 交 易所 上 市 公 司董 事 会 审计 委 员会 运 作 指 引 》的要 求 ,根 据 《公 司
董事 会 审计 委 员会 实施 细 则 》,董 事 会 审计委 员会 主 要 负 责 同 内 、 外 部 审计 的沟 通 、监
督和 核 查 工 作 。本 审计 委 员会 现将 ⒛ 18年 度 履 职 情 况 报 告 如 下 :
1、 在 年 审注册 会 计 师 进 场 前 ,于 ⒛ 19年 1月 15日 本委 员会 认 真 听取 了徐 家平 总
经理 关 于 2018年 度 公 司经 营情 况 报 告及 财 务 总监 郑 文 义 先 生 关 于年 度 审计 的 工 作 安排
与 打算 ;委 员会 各 成 员认 真 、仔 细 地 审 阅 了公 司编 制 的财 务 会 计 报 表 ,认 为财 务 报 告 内
容和 格 式符 合 中 国证 监 会 和 上 海 证 券 交 易所 的各 项规 定 ,所 包 含 的信 息 能够 从 各 个 方 面
真实 地 反 映 出本 公 司 ⒛ 18年 度 的财 务状 况和 经 营成 果 。
2、 在 年 审注册 会 计 师 进场 后 ,我 们 加 强沟 通 ,于 ⒛ 19年 3月 22日 召开 了专 题 沟
通会 ,并 在 年 审注 册 会 计 师 出具初 步 审计 意见 后 再 一 次 审 阅公 司财 务会 计 报 告 。各 成 员
认 为 :公 司财 务 会 计 报 表 真 实 、准确 、完 整 地 反 映 了公 司整 体财 务 状 况 和 经 营成 果 。对
zO18年 年 度 的审计 与沟 通 ,亦 履行 了上 述 程序 。 ∷
3、 ⒛ 19年 4月 10日 ,委 员会 专 门召开会 议 ,对 公 司 的审计 机 构 上 会 会 计 师 事 务 所
的审计 工 作 进 行 了调 查 和 评 估 ,认 为 该所 负 责 审计 的注 册 会 计 师 ,业 务 素质 良好 ,遵 循
执业 准 则 ,较 好地 完 成 了各 项 审计 任 务 。因此 ,同 意 公 司 的年 度报 告 及 摘 要 ,同 意支 付
70万 元 审计 费用 ;同 意 公 司 《内部控 制 审计 报 告 》,同 意支付 35万 元 内控 审计 费用 。
4、 本 委 员会 还 认 真 审议 了公 司 审计 部 出具 的公 司 《⒛ 18年 度 内控 制度 检 查 监 督 工
作 报 告 》,及 代 表 公 司 的 《公 司 ⒛ 18年 度 内部控 制 评 价报 告 》。
特 提 请 本 次董 事会 会 议 ,审 议 通 过 公 司 ⒛ 18年 年 报 和 摘 要 ,以 及 《公 司 ⒛ 18年 度
内部控 制 评 价 报 告 》和 《⒛ 18年 社 会 责任 报 告 》,并 建 议 由公 司法 定代 表 人 、 董 事 长 徐
若海先生签署后公开披露 。
(以 下无 正文 )
(本 页无 正 文 ,为 上 海新世界股份有 限公司董事会 审计委员会 ⒛ 18年 度 履职情况报告之签
字页 )
审计委 员会成 员签名 :
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